| 上纬新材 |
公司章程修订 |
上纬新材关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
2025-06-06 |
| 上纬新材 |
提供/对外担保公告 |
上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告 |
2025-06-06 |
| 上纬新材 |
议事规则/实施细则 |
上纬新材董事会审计委员会工作细则(2025年6月修订) |
2025-06-06 |
| 上纬新材 |
议事规则/实施细则 |
上纬新材董事会议事规则(2025年6月修订) |
2025-06-06 |
| 上纬新材 |
分配预案 |
上纬新材关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的公告 |
2025-06-06 |
| 上纬新材 |
议事规则/实施细则 |
上纬新材股东会议事规则(2025年6月修订) |
2025-06-06 |
| 上纬新材 |
管理办法/制度 |
上纬新材证券投资与金融衍生品交易管理制度 |
2025-06-06 |
| 上纬新材 |
高管人员任职变动 |
上纬新材关于聘任公司证券事务代表的公告 |
2025-06-06 |
| 上纬新材 |
管理办法/制度 |
上纬新材信息披露管理制度(2025年6月修订) |
2025-06-06 |
| 上纬新材 |
管理办法/制度 |
上纬新材独立董事工作制度(2025年6月修订) |
2025-06-06 |
| 上纬新材 |
调研活动 |
投资者关系活动记录表(2025年5月28日) |
2025-05-29 |
| 上纬新材 |
股东/实际控制人股份减持 |
上纬新材持股5%以上股东减持股份计划公告 |
2025-05-21 |
| 上纬新材 |
分配方案实施 |
上纬新材2024年年度权益分派实施公告 |
2025-05-16 |
| 上纬新材 |
其他 |
上纬新材关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
2025-05-16 |
| 上纬新材 |
公司办公地址变更 |
上纬新材关于变更公司办公地址的公告 |
2025-05-16 |
| 上纬新材 |
董事会决议公告 |
上纬新材第三届董事会第十四次会议决议公告 |
2025-04-30 |
| 上纬新材 |
一季度报告全文 |
上纬新材2025年第一季度报告 |
2025-04-30 |
| 上纬新材 |
其他 |
上纬新材2025年度“提质增效重回报”行动方案 |
2025-04-30 |
| 上纬新材 |
高管人员任职变动 |
上纬新材关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告 |
2025-04-30 |
| 上纬新材 |
收购出售资产/股权 |
上纬新材关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告 |
2025-04-30 |
| 上纬新材 |
监事会决议公告 |
上纬新材第三届监事会第十三次会议决议公告 |
2025-04-30 |
| 上纬新材 |
股东大会决议公告 |
上纬新材2024年年度股东会决议公告 |
2025-04-29 |
| 上纬新材 |
法律意见书 |
上海市锦天城律师事务所关于上纬新材料科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书 |
2025-04-29 |
| 上纬新材 |
调研活动 |
投资者关系活动记录表(2025年4月25日) |
2025-04-29 |
| 上纬新材 |
股东大会资料 |
上纬新材2024年年度股东会会议资料 |
2025-04-16 |
| 上纬新材 |
高管人员任职变动 |
上纬新材关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告 |
2025-04-16 |
| 上纬新材 |
增加股东大会议案 |
上纬新材关于2024年年度股东会增加临时议案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告 |
2025-04-16 |
| 上纬新材 |
其他 |
上纬新材董事会审计委员会2024年度履职情况报告 |
2025-04-03 |
| 上纬新材 |
年度报告全文 |
上纬新材2024年年度报告 |
2025-04-03 |
| 上纬新材 |
召开股东大会通知 |
上纬新材关于召开2024年年度股东会的通知 |
2025-04-03 |
| 上纬新材 |
审计报告 |
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于上纬新材料科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告 |
2025-04-03 |
| 上纬新材 |
独立董事述职报告 |
上纬新材独立董事2024年度述职报告(李元栋) |
2025-04-03 |
| 上纬新材 |
内部控制报告 |
上纬新材2024年度内部控制评价报告 |
2025-04-03 |
| 上纬新材 |
增发预案 |
上纬新材关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
2025-04-03 |
| 上纬新材 |
ESG公告 |
上纬新材2024年度环境、社会和治理报告 |
2025-04-03 |
| 上纬新材 |
其他 |
上纬新材关于会计政策变更公告 |
2025-04-03 |
| 上纬新材 |
专项说明/独立意见 |
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于上纬新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 |
2025-04-03 |
| 上纬新材 |
股东/实际控制人股份减持 |
上纬新材股东减持股份结果公告 |
2025-03-07 |
| 上纬新材 |
权益变动报告书 |
上纬新材关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 |
2025-03-05 |
| 上纬新材 |
关联交易 |
上纬新材关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 |
2025-03-01 |
| 上纬新材 |
管理办法/制度 |
上纬新材舆情管理制度 |
2025-03-01 |
| 上纬新材 |
议事规则/实施细则 |
上纬新材董事会议事规则(2025年2月修订) |
2025-03-01 |
| 上纬新材 |
监事会决议公告 |
上纬新材第三届监事会第十一次会议决议公告 |
2025-03-01 |
| 上纬新材 |
管理办法/制度 |
上纬新材关于修订及制定公司部分治理制度的公告 |
2025-03-01 |
| 上纬新材 |
业绩快报 |
上纬新材2024年业绩快报公告 |
2025-02-28 |
| 上纬新材 |
监事会决议公告 |
上纬新材第三届监事会第十次会议决议公告 |
2025-01-18 |
| 上纬新材 |
高管人员任职变动 |
上纬新材关于变更高级管理人员的公告 |
2025-01-18 |
| 上纬新材 |
高管人员任职变动 |
上纬新材关于调整核心技术人员的公告 |
2025-01-18 |
| 上纬新材 |
高管人员任职变动 |
上纬新材第三届董事会第十次会议决议公告 |
2025-01-18 |
| 上纬新材 |
其他 |
上纬新材关于全资子公司设立分公司的公告 |
2025-01-18 |
| 上纬新材 |
公司关联方基本资料变更 |
上纬新材关于变更签字注册会计师的公告 |
2024-12-28 |
| 上纬新材 |
股东/实际控制人股份减持 |
上纬新材持股5%以上股东减持股份计划公告 |
2024-11-22 |
| 上纬新材 |
调研活动 |
投资者关系活动记录表(2024年11月20日) |
2024-11-21 |
| 上纬新材 |
其他 |
上纬新材关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
2024-11-08 |
| 上纬新材 |
董事会决议公告 |
上纬新材第三届董事会第九次会议决议公告 |
2024-10-31 |
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