| 珍宝岛 |
股东大会资料 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料 |
2025-06-20 |
| 珍宝岛 |
提供/对外担保公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告 |
2025-06-17 |
| 珍宝岛 |
增加股东大会议案 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
2025-06-17 |
| 珍宝岛 |
公司注册资本变更 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 |
2025-06-05 |
| 珍宝岛 |
管理办法/制度 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度 |
2025-06-05 |
| 珍宝岛 |
董事会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
2025-06-05 |
| 珍宝岛 |
监事会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 |
2025-06-05 |
| 珍宝岛 |
议事规则/实施细则 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司股东会议事规则 |
2025-06-05 |
| 珍宝岛 |
管理办法/制度 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司信息披露事务管理制度 |
2025-06-05 |
| 珍宝岛 |
议事规则/实施细则 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计委员会工作细则 |
2025-06-05 |
| 珍宝岛 |
管理办法/制度 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事离职管理制度 |
2025-06-05 |
| 珍宝岛 |
议事规则/实施细则 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会议事规则 |
2025-06-05 |
| 珍宝岛 |
管理办法/制度 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事工作制度 |
2025-06-05 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于全资子公司收购其控股子公司股权的公告 |
2025-05-29 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
2025-05-29 |
| 珍宝岛 |
调研活动 |
投资者关系活动记录表(2025年5月23日) |
2025-05-27 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 |
2025-05-27 |
| 珍宝岛 |
保荐/核查意见 |
国新证券股份有限公司关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 |
2025-05-14 |
| 珍宝岛 |
提供/对外担保公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告 |
2025-05-14 |
| 珍宝岛 |
董事会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
2025-05-14 |
| 珍宝岛 |
监事会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告 |
2025-05-14 |
| 珍宝岛 |
募集资金补充流动资金 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
2025-05-14 |
| 珍宝岛 |
产品价格调整 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 |
2025-05-13 |
| 珍宝岛 |
调研活动 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 |
2025-05-09 |
| 珍宝岛 |
保荐/核查意见 |
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 |
2025-04-30 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年度监事会工作报告 |
2025-04-30 |
| 珍宝岛 |
内部控制报告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年内部控制评价报告 |
2025-04-30 |
| 珍宝岛 |
独立董事述职报告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事2024年度述职报告(王志群) |
2025-04-30 |
| 珍宝岛 |
专项说明/独立意见 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会对董事会关于公司2023年度内控审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明 |
2025-04-30 |
| 珍宝岛 |
回购进展情况 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
2025-04-30 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年度董事会工作报告 |
2025-04-30 |
| 珍宝岛 |
审计报告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年度财务报表审计报告 |
2025-04-30 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
2025-04-30 |
| 珍宝岛 |
借贷 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的公告 |
2025-04-30 |
| 珍宝岛 |
保荐代表人（机构）变更 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
2025-04-19 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于全资子公司收到《药品补充申请批准通知书》的公告 |
2025-04-10 |
| 珍宝岛 |
股权转让 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告 |
2025-04-02 |
| 珍宝岛 |
提供/对外担保公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
2025-03-26 |
| 珍宝岛 |
监事会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告 |
2025-03-26 |
| 珍宝岛 |
董事会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 |
2025-03-26 |
| 珍宝岛 |
通知债权人公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
2025-03-26 |
| 珍宝岛 |
回购进展情况 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
2025-03-26 |
| 珍宝岛 |
法律意见书 |
北京市兰台律师事务所关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书 |
2025-03-26 |
| 珍宝岛 |
提供/对外担保公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告 |
2025-03-22 |
| 珍宝岛 |
提供/对外担保公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告 |
2025-03-18 |
| 珍宝岛 |
法律意见书 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书 |
2025-02-14 |
| 珍宝岛 |
股东大会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
2025-02-14 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于分公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
2025-02-14 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 |
2025-02-11 |
| 珍宝岛 |
股东大会资料 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 |
2025-02-08 |
| 珍宝岛 |
监事会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告 |
2025-01-28 |
| 珍宝岛 |
审计机构变更 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
2025-01-28 |
| 珍宝岛 |
董事会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 |
2025-01-28 |
| 珍宝岛 |
召开股东大会通知 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
2025-01-28 |
| 珍宝岛 |
产品价格调整 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 |
2025-01-22 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于全资子公司获得药品注册证书的公告 |
2025-01-14 |
| 珍宝岛 |
提供/对外担保公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告 |
2025-01-10 |
| 珍宝岛 |
调研活动 |
投资者关系活动记录表(2025年1月5日) |
2025-01-07 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于参与全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选的公告 |
2025-01-04 |
| 珍宝岛 |
其他 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告 |
2024-12-28 |
| 珍宝岛 |
保荐/核查意见 |
国新证券股份有限公司关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见 |
2024-12-28 |
| 珍宝岛 |
提供/对外担保公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增为全资子公司提供担保额度的公告 |
2024-12-28 |
| 珍宝岛 |
募集资金补充流动资金 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
2024-12-28 |
| 珍宝岛 |
监事会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告 |
2024-12-28 |
| 珍宝岛 |
董事会决议公告 |
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 |
2024-12-28 |
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