| 兰卫医学 |
高管人员任职变动 |
第四届董事会第五次会议决议公告 |
2025-09-19 |
| 兰卫医学 |
股东大会决议公告 |
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
2025-09-19 |
| 兰卫医学 |
法律意见书 |
上海澄明则正律师事务所关于上海兰卫医学检验所股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 |
2025-09-19 |
| 兰卫医学 |
高管人员任职变动 |
关于公司选举职工代表董事暨补选董事会战略委员会委员的公告 |
2025-09-19 |
| 兰卫医学 |
议事规则/实施细则 |
董事会薪酬与考核委员会议事规则 |
2025-08-26 |
| 兰卫医学 |
管理办法/制度 |
承诺管理制度 |
2025-08-26 |
| 兰卫医学 |
管理办法/制度 |
关联交易决策制度 |
2025-08-26 |
| 兰卫医学 |
高管人员任职变动 |
关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告 |
2025-08-26 |
| 兰卫医学 |
管理办法/制度 |
募集资金管理制度 |
2025-08-26 |
| 兰卫医学 |
议事规则/实施细则 |
董事会议事规则 |
2025-08-26 |
| 兰卫医学 |
管理办法/制度 |
董事、高级管理人员离职管理制度 |
2025-08-26 |
| 兰卫医学 |
管理办法/制度 |
独立董事工作制度 |
2025-08-26 |
| 兰卫医学 |
管理办法/制度 |
年报信息披露重大差错责任追究制度 |
2025-08-26 |
| 兰卫医学 |
资金占用 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
2025-08-26 |
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分配方案实施 |
2024年年度权益分派实施公告 |
2025-05-30 |
| 兰卫医学 |
法律意见书 |
上海澄明则正律师事务所关于上海兰卫医学检验所股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书 |
2025-05-23 |
| 兰卫医学 |
分配方案决议公告 |
2024年年度股东大会决议公告 |
2025-05-23 |
| 兰卫医学 |
召开股东大会提示性公告 |
关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 |
2025-05-20 |
| 兰卫医学 |
调研活动 |
2024年度业绩说明会投资者关系活动记录表 |
2025-05-15 |
| 兰卫医学 |
其他增发事项公告 |
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
2025-04-28 |
| 兰卫医学 |
审计报告 |
2024年年度审计报告 |
2025-04-28 |
| 兰卫医学 |
其他 |
关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 |
2025-04-28 |
| 兰卫医学 |
担保年度额度预计 |
关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨2025年度担保额度预计的公告 |
2025-04-28 |
| 兰卫医学 |
监事会决议公告 |
监事会决议公告 |
2025-04-28 |
| 兰卫医学 |
保荐/核查意见 |
国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司2024年度持续督导期间跟踪报告 |
2025-04-28 |
| 兰卫医学 |
保荐/核查意见 |
国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司2025年度日常关联交易预计暨确认2024年度关联交易事项的核查意见 |
2025-04-28 |
| 兰卫医学 |
董事会决议公告 |
董事会决议公告 |
2025-04-28 |
| 兰卫医学 |
专项说明/独立意见 |
董事会对独董独立性评估的专项意见 |
2025-04-28 |
| 兰卫医学 |
审计报告 |
内部控制审计报告 |
2025-04-28 |
| 兰卫医学 |
业绩预告 |
2024年度业绩预告 |
2025-01-16 |
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提供/对外担保公告 |
关于公司子公司为孙公司提供担保的公告 |
2025-01-10 |
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保荐/核查意见 |
国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 |
2024-12-27 |
| 兰卫医学 |
募集资金补充流动资金 |
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
2024-12-27 |
| 兰卫医学 |
监事会决议公告 |
第四届监事会第二次会议决议公告 |
2024-12-27 |
| 兰卫医学 |
董事会决议公告 |
第四届董事会第二次会议决议公告 |
2024-12-27 |
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股东/实际控制人股份减持 |
关于股东减持计划实施完成的公告 |
2024-12-20 |
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高管人员任职变动 |
第四届监事会第一次会议决议公告 |
2024-12-16 |
| 兰卫医学 |
高管人员任职变动 |
关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 |
2024-12-16 |
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高管人员任职变动 |
关于董事会、监事会完成换届选举的公告 |
2024-12-16 |
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